证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2021-018
鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
2021 年 4 月 22 上午 10:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已
于 2021 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应
出席董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国
平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》
公司董事会认为 2020 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年年度报告全文》之第四节“管理层讨论与分析”内容。
全健先生、万晶先生、王建民先生向董事会递交了《独立董事 2020 年年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，本报告登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议，但独立董事述职报告仅作为股东大会的议程，不作为议案审议。
3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年度财务决算报告》。
与会董事认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020 年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司
实现净利润 94,695,724.19 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润
为-311,567,054.91 元。
鉴于公司 2020 年度母公司可供分配利润为负数，综合公司未来资金需求状况，2020 年度利润分配预案如下：2020 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会认为：鉴于公司 2020 年经营及盈利状况，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司资金支出情况，公司拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。上述方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
公司出具了《2020 年度内部控制评价报告》，公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告》，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文》及其摘要的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司 2020 年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会认为：公司编制《2020 年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文》的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会认为：公司编制《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于 2021 年董事薪酬方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定及2021 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等文件。
会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：
10.1 审议董事李国平 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.2 审议董事贾合朝 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.3 审议董事李俊东 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.4 审议董事邓寿铁 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.5 审议董事刘信国 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.6 审议董事杨永发 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.7 审议独立董事全健 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.8 审议独立董事万晶 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.9 审议独立董事王建民 2021 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2021 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定及2021 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等文件。
董事贾合朝、李俊东、邓寿铁作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
12、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》作了修改。具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修正案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议
13、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议
14、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议
15、审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16、审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《总裁工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
17、审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议
18、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
19、审议通过了关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《控股股东和实际控制人行为规范》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议
20、审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事、监事及高级管理人员行为规范》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议
21、审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》的议
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