证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-092
广州市鸿利光电股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿利光电”）第二届
董事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性
股票的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划实施情况
1、公司于2013年12月19召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性
股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对
象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《广州市鸿利光电股份有限公司股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中
国证监会上报申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《广州市鸿利光电股份有限公司股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《广州市鸿利光电
股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会
备案无异议。
3、公司于2014年2月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。同时，独立董事就《广州市
鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了
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同意的独立意见。
4、公司于2014年3月12日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过
了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要等相关议案。
5、公司于2014年3月12日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量调整>的议案》、《《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》等相关议案。公司独立董事发表了同意授予的独立意见。
公司已于2014年4月17日完成股票期权与限制性股票首次授予登记工作。
6、2014年5月19日，2013年度股东大会审议通过了《关于2013 年年度
利润分配预案的议案》，以公司现有总股本246,311,950股为基数，向全体股东
每10股派0.300000元人民币现金（含税）。鉴于上述权益分派方案，2014年9
月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对股票期权行权
价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》，股票期权的行权价格调整为7.94
元/股，限制性股票的回购价格调整为3.76元/股。
7、2014年9月5日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性
股票的议案》。原激励对象陈芬、林照改、杨金枝、钟根、陈焕加、周家鼎、刘
蒙蒙、陈敦海、蔡金标、何金泉、阳祖刚、刘国忠、任荣斌、谢龙光、谭艳红、
黎会琼、罗安庆、钟虎、林金菊、钟储源、冯盼龙、吴健华、汪琪、杜岑、李鹤
松、钱文国、熊威、蔡媛、廖伟君、戴艳枚、汤小静、李恒彦等32人因个人原
因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权59.17万份，其中
回购注销李恒彦已获授但未解锁的3.20万股限制性股票，合计回购注销的权益
为62.37万份。
二、回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源
1、回购注销原因
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公司原激励对象陈芬、林照改、杨金枝、钟根、陈焕加、周家鼎、刘蒙蒙、
陈敦海、蔡金标、何金泉、阳祖刚、刘国忠、任荣斌、谢龙光、谭艳红、黎会琼、
罗安庆、钟虎、林金菊、钟储源、冯盼龙、吴健华、汪琪、杜岑、李鹤松、钱文
国、熊威、蔡媛、廖伟君、戴艳枚、汤小静、李恒彦等32人因个人原因离职，
公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据《公司股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章、股权激励计划的变更、终止”“二、
激励对象个人情况变化的处理方式”“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，
董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权
但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权予以注销；已获授但尚未
解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销”，公司决定注销上述
离职人员已获授的相关权益。
2、回购注销数量
公司股票期权与限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红
利、股票拆细、配股或缩股等事项，因此激励对象持有的股票期权与限制性股票
数量无需调整。
（1）股票期权的注销数量
公司本次注销激励对象陈芬、林照改、杨金枝、钟根、陈焕加、周家鼎、刘
蒙蒙、陈敦海、蔡金标、何金泉、阳祖刚、刘国忠、任荣斌、谢龙光、谭艳红、
黎会琼、罗安庆、钟虎、林金菊、钟储源、冯盼龙、吴健华、汪琪、杜岑、李鹤
松、钱文国、熊威、蔡媛、廖伟君、戴艳枚、汤小静、李恒彦等32人已获授但
未行权的股票期权共计59.17万份。
（2）限制性股票的回购注销数量
公司本次注销激励对象李恒彦已获授但未解锁的限制性股票3.20万股。
预计本次回购注销完成后,公司股份总数将由246,311,950股减少至
