300218 深市 安利股份

  证券代码：300218        证券简称：安利股份            公告编号：2021-079
            安徽安利材料科技股份有限公司

          第六届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六

  届董事会第四次会议通知已于 2021 年 9 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等

  方式向公司第六届董事会全体董事发出。本次会议于 2021 年 9 月 30 日上午以现

  场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事

  12 人，其中独立董事 4 人。公司全体监事、高管人员列席了会议。会议由公司董

  事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

  有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

      一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

      表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

      经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会

  公众股份，用于未来公司实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额

  为不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币22

  元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

      公司《关于回购公司股份方案的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中

  国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。（公告编号：2021-078）。

      公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同

  日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

      特此公告。

                                          安徽安利材料科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              二〇二一年九月三十日