安徽安利材料科技股份有限公司
章程修订对照表
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等的有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订如下：
序号 修改前 修改后
第一条为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行
第一条为维护公司、股东和债 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
权人的合法权益，规范公司的组织和 下简称《公司法》）、《中华人民共和
行为，根据《中华人民共和国公司法》 国证券法》（以下简称《证券法》）、
1 （以下简称《公司法》）、《中华人 《深圳证券交易所创业板股票上市规
民共和国证券法》（以下简称《证券 则》（以下简称“股票上市规则”）、
法》）和其他有关规定，制订本章程。 《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司章程指引》
和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》、 第二条公司系依照《公司法》、
《关于设立外商投资股份有限公司 《关于设立外商投资股份有限公司若
若干问题的暂行规定》和其他有关规 干问题的暂行规定》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司。公司经商务 立的股份有限公司。公司经商务部商资
部商资批【2006】1155 号《商务部关 批【2006】1155 号《商务部关于同意安
于同意安徽安利合成革有限公司变 徽安利合成革有限公司变更为外商投
2 更为外商投资股份有限公司的批复》 资股份有限公司的批复》批准，由安徽
批准，由安徽安利合成革有限公司整 安利合成革有限公司整体变更为外商
体变更为外商投资股份有限公司。公 投资股份有限公司。公司在安徽省市场
司在安徽省工商行政管理局注册登 监督管理局注册登记，取得营业执照，
记，取得营业执照，统一社会信用代 统 一 社 会 信 用 代 码 为
码为 91340000610307077M。 91340000610307077M。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条公司董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有公司股份 5%以上的股
以上的股东，将其持有的本公司股票 东，将其持有的本公司股票或其他具有
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
后 6 个月内又买入，由此所得收益归 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
本公司所有，本公司董事会将收回其 此所得收益归公司所有，公司董事会将
所得收益。但是，证券公司因包销购 收回其所得收益。但是，证券公司因购
入售后剩余股票而持有 5%以上股份 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
3 的，卖出该股票不受6个月时间限制。 份的，卖出该股票不受6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执 前款所称董事、监事、高级管理人
行的，股东有权要求董事会在 30 日 员、自然人股东持有的股票或者其他具
内执行。公司董事会未在上述期限内 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
执行的，股东有权为了公司的利益以 子女持有的及利用他人账户持有的股
自己的名义直接向人民法院提起诉 票或者其他具有股权性质的证券。
讼。 公司董事会不按照前款规定执行
公司董事会不按照第一款的规 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
定执行的，负有责任的董事依法承担 行。公司董事会未在上述期限内执行
连带责任。 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十九条 公司的控股股东、
实际控制人员不得利用其关联关系
损害公司利益。违反规定的，给公司 第三十九条公司的控股股东、实
造成损失的，应当承担赔偿责任。 际控制人员不得利用其关联关系损害
公司控股股东及实际控制人对 公司利益。违反规定的，给公司造成损
公司和公司社会公众股股东负有诚 失的，应当承担赔偿责任。
信义务。控股股东应严格依法行使出 公司控股股东及实际控制人对公
资人的权利，控股股东不得利用利润 司和公司社会公众股股东负有诚信义
4 务。控股股东应严格依法行使出资人的
分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和社会 权利，控股股东不得利用利润分配、资
公众股股东的合法权益，不得利用其 产重组、对外投资、资金占用、借款担
控制地位损害公司和社会公众股股 保等方式损害公司和社会公众股股东
东的利益。 的合法权益，不得利用其控制地位损害
单一股东或者具有关联关系的 公司和社会公众股股东的利益。
股东提名的董事人数不超过董事会
成员的三分之一。
第四十三条 公司发生下述担保
事项，应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10％的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过公司最近一期经审
第四十三条 公司下列对外担保 计净资产 50％以后提供的任何担保；
行为，须经股东大会审议通过。 （三）为资产负债率超过 70％的担保
（一）本公司及本公司控股子公 对象提供的担保；
司的对外担保总额,达到或超过最近 （四）连续 12 个月内担保金额超过公
一期经审计净资产的 50%以后提供的 司最近一期经审计净资产的 50％，且
任何担保； 绝对金额超过5000万元人民币的担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （五）连续 12 个月内担保金额超过公
5 到或超过最近一期经审计总资产的 司最近一期经审计总资产的 30％的担
30%以后提供的任何担保； 保；
（三）为资产负债率超过 70%的 （六）对股东、实际控制人及其关联方
担保对象提供的担保； 提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期 （七）交易所或本章程规定的其他担保
经审计净资产 10%的担保； 情形。
（五）对股东、实际控制人及其 董事会审议担保事项时，必须经出
关联方提供的担保。 席董事会会议的三分之二以上董事审
议同意。股东大会审议前款第五项担保
事项时，必须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股
东或者受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，属于本条第一款第一项至第四
项情形的，可以豁免提交股东大会审
议。
第四十六条 本公司召开股东大
会的地点为：公司住所地或股东大会通
知中规定的地点。
第四十六条 本公司召开股东
股东大会将设置会场，以现场会议
大会的地点为：公司住所地或股东大
与网络投票相结合的形式召开。股东通
会通知中规定的地点。
过上述方式参加股东大会的，视为出
6 股东大会将设置会场，以现场会
席。
议与网络投票相结合的形式召开。股
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