证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-022
安徽安利材料科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议通知情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会会议通知已于2019年3月26日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月24日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年4月23日-2019年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月24日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月23日15:00-2019年4月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽合肥经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表公司股份81,881,605股，占公司总股本的37.7357%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共15人，代表公司股份81,496,798股，占公司总股本的37.5584%；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司股份384,807股，占公司总股本的0.1773%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
3、审议通过了《2018年度报告及摘要》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意81,496,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.5300％；反对384,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.4700％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,749,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7268 ％；反对 384,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2732％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
6、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
姚和平、王义峰、杨滁光、安徽安利科技投资集团股份有限公司、安徽安利材料科技股份有限公司-第2期员工持股计划为关联股东，在审议本议案时回避表决，回避表决总股份为53,606,698股。
总表决情况：同意27,890,100股，占出席会议有表决权股份总数的98.6391％；反对384,807股，占出席会议有表决权股份总数的1.3609％；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意121,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的23.9372 ％；反对 384,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.0628％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
7、审议通过了《关于2019年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
8、审议通过了《关于2019年度与控股子公司建立互保关系的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
9、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
10、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
11、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
本议案为特别决议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意81,562,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.6106％；反对318,807股，占出席会议有表决权股份总数的0.3894％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小股东表决情况：同意5,815,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.8027 ％；反对 318,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1973％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所指派费林森律师和刘倩怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年度股东大会的召集与召开、参
加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经公司参会董事签字的2018年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
