证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-011
安徽安利材料科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第四届董事会第十五次会议通知已于2018年3月5日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董事发出。本次会议于2018年4月2日上午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登在在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。公司独立董事李健先生、张居忠先生、杨棉之先生、张珉女士、潘平先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度报告及摘要》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2017年度报告全文》及其摘要的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2017年度财务决算报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现净利润为
-15,056,254.87元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-16,662,937.67元；截至2017
年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为315,641,583.31元，年末资本公积
余额为360,645,276.36元；母公司报表中可供股东分配利润为279,334,260.90元，年末
资本公积余额为364,998,259.17元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2017年度亏损，目前控股合资公司安利越南富科材料科技有限公司工厂建设项目、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目等处于建设期，需要一定资金投入，结合公司2018年度经营发展计划和产业布局发展情况，为了保障公司资金需求及持续发展，平稳安全运营，亦为全体股东利益的长远考虑，现拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2017年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
八、审议通过《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2017年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见《2017年度报告》“第八节董
事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥回避表决，表决票8票，同
意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司2017年度董事和监事薪酬需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2018年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
2018年，公司拟以信用授信，或以机器设备、房地产等抵押担保，或商请担保公司、
子公司提供担保，并用公司机器设备、房地产等为担保公司或子公司提供反担保的方式，向中国银行安徽省分行、交通银行安徽省分行、中国进出口银行安徽省分行、农业银行合肥分行、光大银行合肥分行、招商银行合肥分行、中国民生银行合肥分行、上海浦发银行合肥分行、兴业银行合肥分行、东莞银行合肥分行等相关金融机构申请融资授信，授信额度计划为95,000万元，授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证、押汇贴现、保理等，授信申请有效期为2年。
并提请股东大会授权公司经营管理层根据生产经营发展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构及其授信额度，以及确定以公司资产办理抵押担保、商请担保单位及向有关单位提供反担保等相关事项。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2018年度与控股子公司建立互保关系的议案》
因安利股份和香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED）为安
利新材料的股东，同时姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、周思敏、霍绍汾既是安利股份的董事，也是安利新材料的董事，因此姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、周思敏、霍绍汾为关联董事，在审议该议案时回避表决。
表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、周思敏、霍绍汾回避表决，表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于2018年度与控股子公司建立互保关系的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于推进公司金寨路厂区土地处置的议案》
为提高公司金寨路厂区土地使用效率，加快推进土地处置进程，优化资产结构，提高资产利用效率，发挥资产使用效益，避免资产闲置，以及土地处置涉及土地资产评估、就土地处置方式及处置价格等与政府及有关部门协商谈判、处置方案协商等事项，流程繁杂，过程长，经审议，董事会同意授权董事长姚和平组织推进公司土地处置所涉事项，包括但不限于与政府及政府有关部门协商谈判土地处置方式、处置价格、确定处置方案、签订有关合同等。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》
因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司股东安徽安利科技投资集团股份有限公司推荐姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥，合肥市工业投资控股有限公司推荐钱元美、孙恺，劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISELIMITED)推荐陈炯文，香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED)推荐柯荣铨、张乐德为公司第五届董事会非独立董事候选人；安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司共同推荐李晓玲、李健、杜杰、吕斌为公司第五届董事会独立董事候选人。
经董事会审议，各非独立董事候选人和独立董事候选人表决结果如下：
（1）提名姚和平先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（2）提名钱元美女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（3）提名陈炯文先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（4）提名柯荣铨先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（5）提名王义峰先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（6）提名杨滁光先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（7）提名陈茂祥先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（8）提名张乐德先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票3票，反对票0票，弃权票9票。
（9）提名孙恺先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（10）提名李晓玲女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（11）提名李健先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（12）提名杜杰先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
