证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-063
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于完成董事及独立董事补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12
日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、补选非独立董事
2023 年 8 月 14 日，朱辉女士因个人原因申请辞去董事职务，并相应辞去董
事会专门委员会中的战略委员会职务。辞职后朱辉女士不再担任公司任何职务。
其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。
2023 年 8 月 31 日，胡醇先生向董事会提交了《关于增加 2023 年第一次临
时股东大会提案的函》，提请罢免宋静波、刘明珍女士董事职务。
2023 年 8 月 31 日，刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职
务，并相应辞去董事会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女
士不再担任公司任何职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。
2023 年 9 月 1 日，宋静波女士因个人原因申请辞去董事长、董事职务，并
相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会、战略委员会、提名委员会职务。辞职后宋静波女士将继续在公司任职。其原定任期届满之日为2024 年 11 月 28日。
2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关
于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈凤林女士、许冬冬先
五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
二、补选独立董事
2023 年 4 月 7 日，赵怡超先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并
相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会、薪酬与考核委员会职务。其原定任
期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。
2023 年 4 月 8 日，王雪靖女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并
相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会、战略委员会以及提名委员会职务。
其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。
2023 年 8 月 31 日，胡醇先生向董事会提交了《关于增加 2023 年第一次临
时股东大会提案的函》，提请罢免马勇先生独立董事职务。
2023 年 9 月 1 日，马勇先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并相应辞
去董事会专门委员会中的薪酬与考核委员会、提名委员会职务。其原定任期届满
之日为 2024 年 11 月 28 日。以上三位独立董事的辞职将在公司股东大会选举出
新任独立董事之日起生效。
2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关
于提请增补第五届董事会独立董事的议案》，同意选举赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生为公司第五届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
三、其他说明
公司第五届董事会成员：胡醇、董永升、马健、陈凤林、许冬冬、顾军、独立董事赵怡超、独立董事陈松、独立董事朱中一。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日
一、非独立董事简历
陈凤林女士任职资格及简历：
陈凤林女士，1980 年，中国国籍，本科学历。2002 年 7 月起至 2020 年 12
月于苏州电器科学研究院股份有限公司任职，任职职务包括：项目工程师、实验室测试员、项目工程师室组长、技术监督室内审员、计划室副主任、技术监督室
副主任、技术监督室主任。2021 年 1 月起至 2023 年 5 月任苏州电器科学研究
院股份有限公司产品认证部主任。
陈凤林女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和 3.2.4 条规定的情形。
许冬冬先生任职资格及简历：
许冬冬先生，1991 年，中国国籍，硕士研究生学历，博士在读。现任苏州
市上市公司协会顾问，历任常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；历任康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长。
许冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和 3.2.4 条规定的情形。
顾军先生任职资格及简历：
顾军先生，1968 年，加拿大国籍，硕士研究生学历。2009 年至今，于
RIOSHINE ACCOUNTING 任职，为 RIOSHINE ACCOUNTING 合伙人。
顾军先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和 3.2.4 条规定的情形。
二、独立董事简历
赵怡超先生任职资格及简历：
赵怡超先生，1985 年，中国国籍，研究生学历。2008 年 9 月至 2012 年 5
月，任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2012 年 8 月至 2014
年 12 月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2015 年 1 月至
2018 年 7 月，任职于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2018年 8 月至今，任职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。
赵怡超先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和 3.2.4 条规定的情形。
陈松先生任职资格及简历：
陈松先生，1964 年，中国国籍，2000 年获清华大学经济管理学院管理学博
士学位。2003 年 2 月至今，任同济大学经济与管理学院教授，2009 年至 2020
年间曾担任同济大学经济与管理学院党委副书记。曾担任上海世茂股份、上海恒为科技、深圳电连技术等上市公司独立董事。
陈松先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和 3.2.4 条规定的情形。
朱中一先生任职资格及简历：
朱中一先生，1975 年，中国国籍，博士研究生学历，1999 年 8 月至今，
于苏州大学任教师职务，2001 年 5 月至今，为江苏新天伦律师事务所律师。
朱中一先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和 3.2.4 条规定的情形。
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