证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-061
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，定于2023年9月12日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。
2023 年 8 月 31 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加 2023 年第一
次临时股东大会提案的函》，提请公司董事会于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023
年第一次临时股东大会增加如下议案：一《关于提请罢免宋静波第五届董事会非独立董事职务的议案》、二《关于提请罢免刘明珍第五届董事会非独立董事职务的议案》、三《关于提请罢免马勇第五届董事会独立董事职务的议案》、四《关于提请选举许冬冬、顾军增补为第五届董事会非独立董事的议案》、五《关于提请
选举朱中一增补为第五届董事会独立董事的议案》。鉴于 2023 年 8 月 31 日收到
董事、财务总监刘明珍女士、2023 年 9 月 1 日收到董事长宋静波女士、独立董
事马勇先生的辞职报告。公司董事会认为胡醇先生提请增加在 9 月 12 日召开的2023 年第一次临时股东大会议案中的提案一、二、三已无提请股东大会审议的必要；将提案四、提案五提交到本次临时股东大会。
截至本公告日，胡醇先生直接持有公司股份数为78,100,000股，占公司总股本的10.30%，拥有表决权的股份数量合计为256,714,733股，占公司总股本的
33.85%。持股比例超过3%。胡醇先生具有提出临时提案的资格，且上述临时提
案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案并重新梳理了议案名称外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2023年9月12日召开的2023年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于股东提请董事会召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（周二）下午14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日（周二）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日（周二）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2023年9月7日（周四）
7．出席对象：
（1）截至2023年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8. 现场会议地点：苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室（苏州市吴
中区越溪前珠路5号）
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案 等额选举
1.00 《关于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》 应选（3）人
1.01 选举陈凤林为第五届董事会非独立董事的议案 √
1.02 选举许冬冬为第五届董事会非独立董事的议案 √
1.03 选举顾军为第五届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》 应选（3）人
2.01 选举赵怡超为第五届董事会独立董事的议案 √
2.02 选举陈松为第五届董事会独立董事的议案 √
2.03 选举朱中一为第五届董事会独立董事的议案 √
议案1.01、2.01、2.02已经过公司第五届董事会第十六次会议，独立董事对 相关事项发表了明确的独立意见。以上议案具体内容详见公司于2022年8月28日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
议案1.02、1.03、2.03为公司股东胡醇先生提议增加的临时议案。独立董事 候选人朱中一的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议方可进 行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手 续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确 认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 邮编：215104
3．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 9 月 8 日 9:00—15:30。
采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 9 月 8 日下午 15：30 之前送达或传真到
公司。
4．出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
5. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
6. 本次股东大会联系人：胡醇
电话：0512-68252194 传真：0512-68081686 电子邮箱：zqb@eeti.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、关于增加 2023 年第一次临时股东大会提案的函；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二三年九月四日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350215”，投票简称为“电科投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
… …
合计 不超
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