300215 深市 电科院

证券代码：300215        证券简称：电科院          公告编号：2023-001

          苏州电器科学研究院股份有限公司

          第五届监事会第六次（紧急临时）

                  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（紧急临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月11日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2023年1月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席李卫平先生召集和主持，会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于书面提议召开董事会临时会议的议案》

  监事会提议召开第五届董事会第十一次临时会议。书面提议主要内容如下：

  监事会作为提议人，提议于2023年01月12日召开紧急临时董事会，审议如下议案：
  议案一：关于更换董事长的议案

  胡醇先生因个人原因不适合再担任公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会免去其董事长职务，另行选举宋静波女士为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。宋静波女士简历参见附件。


  胡醇先生不再担任公司董事长职务后，仍将继续担任公司董事会董事职务，其审计委员会委员、战略委员会委员及战略委员会主任委员职务，将由宋静波女士担任。

  议案二：关于更换公司总经理的议案

  胡醇先生因个人原因不适合再担任公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会解聘其总经理职务，另行聘任李杰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。李杰先生简历参见附件。

  议案三：关于更换公司董事会秘书的议案

  费振俊先生因个人原因不适合再担任公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会解聘其董事会秘书职务，另行聘任刘丹丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。刘丹丹女士简历参见附件。

  表决结果：5票同意、0票反对和0 票弃权。

  三、备查文件

  《第五届监事会第六次会议决议》。

  特此公告。

                                      苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二三年一月十二日
 附件：简历

  宋静波女士，女，1982年生，中国国籍，大学学历，工程师。2005年进入苏州电器科学研究院股份有限公司工作，曾担任仪器设备部管理员、主任。长期从事试验仪器设备的管理和计量校准技术服务工作，获多项国家专利，为中国仪器仪表学会核仪控技术分会理事，东吴魅力科技团队核心成员，荣获江苏省机械行业科技进步一等奖，多项成果通过省级新技术鉴定。现任公司董事、党委委员、机械工业第二十六计量测试中心站（苏州）负责人。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形。

  李杰先生，1977年生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任苏州电器科学研究院股份有限公司副总工程师。李杰先生2000年8月入职苏州电器科学研究院股份有限公司，历任低压成套和元件测试部工程师、组长、主任，高压电器测试部主任，新能源部部长，副总工程师。李杰先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形。

  刘丹丹女士，1983年生，中国国籍，本科学历。刘丹丹女士毕业于山东大学金融工程专业，2007年-2019年，陆续在广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司等证券公司陆续担任投资顾问、运营总监、销售总监等职务。2019年4月-9月，入职苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部，担任证券高级专员一职。2019年10月-2023年1月，入职慧盾信息安全科技（苏州）股份有限公司，担任证券事务代表一职。刘丹丹女士拥有证券从业资格、期货从业资格、注册国际投资分析师（CIIA），深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证，并通过法律职业资格考试。刘丹丹女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条、3.2.4条和3.2.5条规定的情形。