证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2022-046
苏州电器科学研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会现场会议于2022年6月16日下午14:30在苏州石湖金陵花园酒店（苏州市吴中区越溪镇南溪江路88号）召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月16日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月16日（周四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事会于2022年6月1日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份456,486,833股，占公司股份总数的60.1969％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份454,463,633股，占公司股份总数的59.9301％；通过网络投票出席本次股东大会的股东3名，代表有表决权的股份2,023,200股，占公司股份总数的0.2668％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代理人为4人，代表股份2,031,200股，占上市公司总股份的0.2679％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8,000 股，占上市公司总股
份的 0.0011％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,023,200 股，占上市公司总股份
的 0.2668％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、监事出席本次会议、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案：
审议通过《关于选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意266,226,833股，占出席会议所有股东所持股份的58.3208％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权190,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的41.6770％。
其中中小股东总表决情况：
同意 2,021,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5077％；反对
10,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4923％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所的闵超然律师、蒲颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十六日
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