300215 深市 电科院

  证券代码：300215        证券简称：电科院      公告编号：2022-035
          苏州电器科学研究院股份有限公司

              关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 5 月 12
 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 现将有关情况公告如下：

    一、聘任董事会秘书

    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2022 年 5 月 12 日召开第五
 届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司总经 理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任费振俊先生为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    费振俊先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得董事会秘书 资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，费振俊先生 的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书费振俊先生简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信 息披露网站上的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》，联系方式如下：
    办公电话：0512-68252194

    传 真：0512-68081686

    电子邮箱：zqb@eeti.cn

    通讯地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号

邮 编：215104
特此公告。

                                  苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                          董事会
                                            二〇二二年五月十四日