300215 深市 电科院

证券代码：300215          证券简称：电科院          公告编号：2022-024
          苏州电器科学研究院股份有限公司

      关于增补第五届董事会非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年
4 月 15 日收到公司非独立董事厉丽华女士的书面《辞职报告》。厉丽华女士因个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的提名委员会职
务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。具体内容详见中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-013）。

    为保证董事会的正常运作，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名宋静波女士为公司第五届董事会非独立董事候选人并接替厉丽华女士担任的董事会专门委员会相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就宋静波女士非独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本次增补董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次增补董事事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                      苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年四月二十八日