300215 深市 电科院

 证券代码：300215        证券简称：电科院        公告编号：2022-010
          苏州电器科学研究院股份有限公司

              关于聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 13
 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。现 将有关情况公告如下：

    一、聘任财务总监

    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五
 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理 提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘明珍女士为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董 事对该事项发表了同意的独立意见。

    刘明珍女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有 《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。刘明珍女士教 育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求。

    刘明珍女士简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《公司第五届董事会第二次会议决议公告》。

    特此公告。

                                        苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二二年四月十四日