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电科院:第五届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2022-04-14

电科院:第五届董事会第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300215        证券简称:电科院          公告编号:2022-009
          苏州电器科学研究院股份有限公司

          第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年4月6日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集,董事朱辉主持,会议应出席董事九名,实际出席董事九名,公司部分监事列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决,本次会议经投票表决,审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况,公司董事会聘任刘明珍女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。刘明珍女士简历请见附件。

    表决结果:9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    特此公告。

                                      苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年四月十四日
附件:简历

    刘明珍女士,1965 年生,中国国籍,本科学历,总会计师,国际注册高
 级内部审计师(CIA),拥有剑桥大学财务总监(CFO)国际职业资格。1991
 年至 1993 年在江南无线电厂任财务部职员、主管,1993 年至 2001 年在苏州
 电器科学研究所(本公司原子公司前身)任财务科长,2001 年至 2003 年任华 旌汽车贸易有限公司财务总监,2004 年至 2020 年任本公司(及本公司前身)
 财务总监。2015 年 11 月至今任本公司董事,2021 年任公司财务总监。刘明珍
 女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他 持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信 被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的情形,也不存在深圳证券交易所《创业板上市公 司规范运作》3.2.3 条规定的情形。

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