300215 深市 电科院

 证券代码：300215        证券简称：电科院        公告编号：2022-003
          苏州电器科学研究院股份有限公司

          关于选举董事长、专门委员会委员

                  及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召
 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于 选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议 案》。现将有关情况公告如下：

    一、选举公司第五届董事会董事长

    根据公司章程的规定，选举胡醇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

    同时由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。
    二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第五届 董事会各专门委员会成员如下：

    1、审计委员会（3 人）：杨荣华（主任委员）、姜涟、胡醇

    2、战略委员会（3 人）：胡醇（主任委员）、朱辉、姜涟

    3、提名委员会（3 人）：姜涟（主任委员）、马勇、厉丽华

    4、薪酬与考核委员会（3 人）：马勇（主任委员）、杨荣华、刘明珍


  以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    三、聘任公司总经理

  根据公司章程的规定，聘任胡醇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

  公司董事长、董事会秘书（代）胡醇先生的通讯方式如下：

  联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号

  联系电话：0512-68252194

  传真号码：0512-68081686

  邮政编码：215104

  电子邮箱：zqb@eeti.cn

  公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员、总经理简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司第五届董事会第一次会议决议公告》。

  特此公告。

                                      苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二二年二月九日