证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2021-063
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2021年11月29日（周一）召开苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2021年11月29日（周一）下午14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月29日（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日（周一）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021年11月22日（周一）
7．出席对象：
（1）截至2021年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8. 现场会议地点：苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室（苏州市吴中区越溪前珠路5号）
二、会议审议事项
议案1《公司章程》
议案2《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举胡醇为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举董永升为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举厉丽华为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举刘明珍为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举马健为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举朱辉为公司第五届董事会非独立董事
本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案3《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举姜涟为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举杨荣华为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举马勇为公司第五届董事会独立董事
本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案4《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举李卫平为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举林达为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举魏晓玲为公司第五届监事会非职工代表监事
本提案采取累积投票制表决，应选监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已由公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请见公司于同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网
站上的相关公告。
注：公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计
票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 公司章程 √
累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选（6）人
2.01 选举胡醇为公司第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举董永升为公司第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举厉丽华为公司第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举刘明珍为公司第五届董事会非独立董事 √
2.05 选举马健为公司第五届董事会非独立董事 √
2.06 选举朱辉为公司第五届董事会非独立董事 √
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选（3）人
3.01 选举姜涟为公司第五届董事会独立董事 √
3.02 选举杨荣华为公司第五届董事会独立董事 √
3.03 选举马勇为公司第五届董事会独立董事 √
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 应选（3）人
4.01 选举李卫平为公司第五届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举林达为公司第五届监事会非职工代表监事 √
4.03 选举魏晓玲为公司第五届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手 续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确 认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 邮编：215104
3．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年11月26日9:00—15:30。
采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 11 月 26 日下午 15：30 之前送达或传真
到公司。
4．出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续， 出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
5. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
6. 本次股东大会联系人：张苑
电话：0512-68252194 传真：0512-68081686 电子邮箱：zqb@eeti.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350215”，投票简称为“电科投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
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