证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2020-047
苏州电器科学研究院股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年9月14日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
刘明珍女士因退休原因申请辞去财务总监职务，经总经理胡醇先生提名，同意聘任李昊泽先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。
李昊泽先生简历详见附件。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十一日
附件:李昊泽先生简历
李昊泽，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年生，工商管理硕士。
1993 年至 2001 年，在中国外运集团四川公司工作，历任财务主管、销售部经理 ；
2002 年至 2003 年，任天歌集团光盘生产基地筹备组组长；2003 年至 2005 年任
成都广播电台锐久信息资讯有限公司公司筹备组成员、市场部经理；2007 年至
2008 年 5 月，任湖南巨能科技发展有限公司总经理助理；2008 年 5 月起至 2012
年 12 月任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司的实际控制人中国检验认证（集团）有限公司财务部高级主管。李昊泽先生 2012 年 9 月起任本公司副总经理，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。
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