300214 深市 日科化学

 证券代码：300214        证券简称：日科化学        公告编号：2024-029
            山东日科化学股份有限公司

        第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知在 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。

  2、公司第五届监事会第十九次会议，于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以
现场表决的方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

  4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

  1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

    结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2024 年度审计机构。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

  根据《公司章程》相关规定，本次会议决定补选刘永强先生为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

                                      山东日科化学股份有限公司
                                              监 事 会

                                        二〇二四年六月十九日