证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-013
山东日科化学股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2021年2月18日以电子邮件或专人送达的方式发 出。
2、第四届董事会第十五次会议于2021年2月28日在公司会议室以现场方式召 开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会 议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与 分析”部分。
独立董事朱明江先生、刘国军先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年
度述职报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相 关公告），并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
2020年度，公司实现营业收入2,274,586,718.45元，比上年同期下降6.01%；实现营业利润267,854,678.40元，比上年同期增长10.10%；实现归属于上市公司股东的净利润207,036,161.13元，比上年同期增长16.37%。公司资产质量良好，财务状况健康。
与会董事认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》永证审字（2021）第110002号，该报告为标准无保留意见审计报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度母公司实现净利润42,678,833.31元，加上年初未分配利润437,043,844.49元，减去本年度提取法定盈余公积金4,267,883.33元及分配的2019年度普通股股利25,194,156.84元，本年度末公司可供股东分配的利润为450,260,637.63元；资本公积金余额为596,035,371.08元。
2020年度利润分配预案：以扣除公司回购专户上已回购股份后的419,902,614股为分配基数（公司总股本425,812,614股，扣除公司股票回购专户股票数量
5,910,000股），向全体股东每10股派发现金股利0.85元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利35,691,722.19元。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）具体内容详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司2020年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司在 2020 年 9 月发现报告期内财务报告内部控制存在资金安全控制重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。发现资金安全控制缺陷后，公司立即启动了相关整改工作，截至本报告发出日，该项缺陷已制定整改措施并得到有效执行。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币10亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经2020年年度股东大会审批通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证
及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
为便于公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权公司总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-018）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自该议案经 2020年年度股东大会审批通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，意见具体内容及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
全资子公司山东日科橡塑科技有限公司因生产经营需要，拟向银行申请授信总金额不超过人民币 6 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 6 亿元
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于公司为 全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-020）及独立意见具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核报告>的议案》
2020 年度，公司依照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，确定董
事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事和高管人员的履职情况，确认 2020 年度薪酬方案如下：
姓名 职务 任职状态（2020年末）从公司获得的税前报酬
总额（万元）
蒋荀 董事长 现任 0.00
赵东日 副董事长 现任 122.53
胡耀飞 董事 现任 0.00
朱明江 独立董事 现任 6.00
刘国军 独立董事 现任 6.00
岳继霞 监事会主席 现任 0.00
刘大伟 监事 现任 53.86
刘孝阳 监事 现任 11.06
彭国锋 总经理 现任 32.16
高强 副总经理 现任 63.71
刘永强 财务总监 现任 19.96
田志龙 副总经理、董事会秘书 现任 44.49
李春江 监事 离任 5.15
合计 --
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