证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2020-014
山东日科化学股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 4 月 20 日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019 年度母公司实现净利润43,312,028.79 元，加上年初未分配利润 419,288,094.28 元，减去本年度提取法定
盈余公积金 4,331,202.88 元及分配的 2018 年度普通股股利 21,225,075.70 元，本
年度末公司可供股东分配的利润为 437,043,844.49 元；资本公积金余额为596,035,371.08 元。
2019 年度利润分配预案：以扣除公司回购专户上已回购股份后的419,902,614 股为分配基数（公司总股本 425,812,614 股，扣除公司股票回购专户
股票数量 5,910,000 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），
合计向全体股东派发现金红利 25,194,156.84 元。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》，同意将该预案提请 2019 年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十日
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