证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-044
山东日科化学股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018年度母公司实现净利润48,265,409.34元，加上年初未分配利润442,693,567.81元，减去本年度提取法定盈余公积金4,826,540.93元及分配的2017年度普通股股利63,871,892.10元，本年度末公司可供股东分配的利润为422,260,544.12元；资本公积金余额为596,035,371.08元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：以扣除公司回购专户上已回购股份后的424,501,514股为分配基数（公司总股本425,812,614股，扣除公司股票回购专户股票数量1,311,100股），向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利21,225,075.70元。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，同意将该预案提请2018年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
