300213 深市 佳讯飞鸿

证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿        公告编号：2023-069

            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

      关于变更第六届董事会审计委员会委员的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的
议案》，现将相关事宜公告如下：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委
员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理李力先生不再担任公司第六届董事会
审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后李力先生继续担任公司董事、副
总经理。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举莫小玲先生担任
第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其
中陈刚先生为主任委员。

    特此公告。

                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                2023 年 10 月 20 日