北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《公司章程》及相关制度修订对照表
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，分别审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体修订内容如下：
一、对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：
序号 原条款 原条款内容 现条款 现条款内容
第十二条 公司为中国法人，受中国法
律管辖和保护。公司从事经营活动，必须遵 第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 第十二条 守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会 第十二条 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社 司为党组织的活动提供必要条件。
会公众的监督，承担社会责任。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
2 第二十六条 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第二十六条 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 公司股份的，应当经三分之二以上董事出席
东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 的董事会会议决议。
董事会会议决议。 ……
……
3 第四十条 第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反
规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。 任。
公司控股股东及实际控制人对公司和 公司控股股东及实际控制人对公司和
公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股
格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
用、借款、担保等方式损害公司和其他股东 资金占用、借款、担保等方式损害公司和社
的合法权益，不得利用其控制地位损害公司 会公众股股东的合法权益，不得利用其控制
和其他股东的利益。 地位损害公司和社会公众股股东的利益。
…… ……
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
4 第四十一条 …… 第四十一条 ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
…… ……
董事会审议担保事项时，必须经出席董 董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
5 第四十二条 东大会审议前款第（四）项担保事项时，必 第四十二条 东大会审议前款第（四）项担保事项时，必
须经出席会议的股东所持表决权的三分之 须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。 二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或者受 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。 持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，属于第
一款规定第（一）（二）（三）（五）项情形的，
可以豁免提交股东大会审议。
第四十三条 公司发生的交易（提供担
保、提供财务资助除外）达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个
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