300213 深市 佳讯飞鸿

            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

        监事会关于公司2023年限制性股票激励计划

          激励对象名单（截至授予日）的核查意见

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开了第六届监事会第五次会议。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规章制度的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

    1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    2、本激励计划授予的激励对象为公司（含子公司，下同）中层管理人员及核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划草案及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一
次临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

    4、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

    综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单，并同意
授予日为 2023 年 4 月 27 日，以 3 元/股的授予价格向符合授予条件的 126 名激
励对象授予 1,405 万股第二类限制性股票。

    特此公告。

                                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                  监事会

                                              2023 年 4 月 28 日