证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2022-055
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日下午 14：30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 9 月 14 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9月 14 日 9：15-15：00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会
议室
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 23 人，所持股份 117,944,616 股，占公司有表决权股份总数的 19.8654%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，所持股份116,548,016 股，占公司有表决权股份总数的 19.6302%。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 17 人，所持股份1,396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2352%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 21 人，所持股份 34,260,614 股，占公司有表决权股份总数的 5.7705%。
5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举林菁先生、李力先生、莫小玲先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，具体表决结果如下：
1.01 提名林菁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意117,159,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 97.7087%。
林菁先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 提名李力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意117,159,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7087%。
李力先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 提名莫小玲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意117,159,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 97.7087%。
莫小玲先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举许鸿斌先生、陈刚先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。具体表决结果如下：
2.01 提名许鸿斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意117,159,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 97.7087%。
许鸿斌先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 提名陈刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意117,159,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 97.7087%。
陈刚先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举胡振祥先生、柳石宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。具体表决结果如下：
3.01 提名胡振祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意117,159,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 97.7087%。
胡振祥先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 提名柳石宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意117,159,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 97.7087%。
柳石宝先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意117,279,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4364%；
反对 664,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5636%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 33,595,914 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0599%；反对 664,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9401%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意117,279,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4364%；
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 33,595,914 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0599%；反对 664,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9401%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的丁文昊、龚婷律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
查看PDF原文
