300213 深市 佳讯飞鸿

                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                      《公司章程》及相关制度修订对照表

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订相关制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需股东大会审议。具体修订内容如下：

    一、对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

    序号      原条款                    原条款内容                    现条款                    现条款内容

    1        第六条      第六条 公司注册资本为人民币 594,613,979      第六条      第六条 公司注册资本为人民币 593,718,564
                          元。                                                    元。

                          第十四条 公司的经营范围为：电子产品、通                  第十四条 公司的经营范围为：电子产品、通
                          信设备、安防设备、监控设备、电气机械、                  信设备、安防设备、监控设备、电气机械、
                          自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公                  自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公
                          用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；                  用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；
                          通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系                  通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系
    2        第十四条    统、雷达设备的设计、开发、集成、安装、    第十四条    统、雷达设备的设计、开发、集成、安装、
                          调试和服务；销售汽车、手机；货物进出口、                调试和服务；专用设备修理、通讯设备修理、
                          技术进出口、代理进出口；专业承包；租赁                  通信交换设备专业修理、雷达、无线电导航
                          机械设备（不含汽车租赁）；出租办公用房；                设备专业修理；销售汽车、手机；货物进出
                          出租商业用房；以下仅限分公司经营：生产                  口、技术进出口、代理进出口；专业承包；
                          手机；生产、制造数字调度设备、专用通信                  租赁机械设备（不含汽车租赁）；出租办公用
                          设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开                  房；出租商业用房；以下仅限分公司经营：

                      展经营活动；依法须经批准的项目，经相关                  生产手机；生产、制造数字调度设备、专用
                      部门批准后依批准的内容开展经营活动；不                  通信设备。（市场主体依法自主选择经营项
                      得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项                  目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
                      目的经营活动。）                                        经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                                                                              动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
                                                                              制类项目的经营活动。）

3        第二十条    第二十条 公司股份总数为 594,613,979 股，    第二十条    第二十条 公司股份总数为 593,718,564 股，
                      均为普通股。                                            均为普通股。

                      第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、                第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
                      持有本公司股份百分之五以上的股东，将其                  持有本公司股份百分之五以上的股东，将其
                      持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，                  持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
                      或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收                  证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后
                      益归本公司所有，本公司董事会将收回其所                  六个月内又买入，由此所得收益归本公司所
                      得收益并及时披露相关情况。                              有，本公司董事会将收回其所得收益并及时
                          公司董事会不按照前款规定执行的，股                  披露相关情况。但是，证券公司因购入包销
                      东有权要求董事会在三十日内执行。公司董                  售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以
                      事会未在上述期限内执行的，股东有权为了                  及有国务院证券监督管理机构规定的其他情
                      公司的利益以自己的名义直接向人民法院提                  形的除外。

4        第三十条    起诉讼。                                  第三十条        前款所称董事、监事、高级管理人员、
                          公司董事会不按照第一款的规定执行                  自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
                      的，负有责任的董事依法承担连带责任。                    质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
                                                                              及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
                                                                              权性质的证券。

                                                                                  公司董事会不按照前款规定执行的，股
                                                                              东有权要求董事会在三十日内执行。公司董
                                                                              事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                                                              公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
                                                                              起诉讼。

                                                                                  公司董事会不按照第一款的规定执行

                                                                              的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依                  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
                      法行使下列职权：                                        法行使下列职权：

                      ……                                                    ……

5      第四十一条    （八）对发行公司债券做出决议；            第四十一条    （八）对发行公司证券做出决议；

                      ……                                                    ……

                        上述股东大会的职权不得通过授权的形                      上述股东大会的职权不得通过授权的形
                      式由董事会或其他机构和个人代为行使。                    式由董事会或其他机构和个人代为行使。

                      第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股                  第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
                      东大会审议通过：                                        东大会审议通过：

                      ……                                                    ……

6      第四十二条    （五）连续十二个月内担保金额超过公司最    第四十二条    （五）