证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2021-030
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18日 9：15-15：00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102
会议室
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 11 人，所持股份 139,258,797 股，占公司有表决权股份总数的 23.8347%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，所持股份
139,173,197 股，占公司有表决权股份总数的 23.8200%。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，所持股份 85,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0147%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 9 人，所持股
份 54,322,695 股，占公司有表决权股份总数的 9.2975%。
5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2020 年年度报告全文>及<2020 年年度报告摘要>的议
案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 139,173,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9385%；
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,237,095 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 85,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、赵海洋律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会
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