证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2020-017
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020
年4月9日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过
了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大
会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司母公司净利
润83,941,073.00元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利
润的10%提取法定盈余公积金8,394,107.30元，扣除公司报告期内派发的2018年度
现金股利29,496,298.46元，扣除其他权益工具变动影响301,855.63元，加上年初
未分配利润373,220,656.43元，截至2019年12月31日，母公司可供分配的利润为
418,969,468.04元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，制定如下分配预案：以截至2019年12月31日公
司总股本594,926,386股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币
（含税），共计派发现金股利29,746,319.30元，不以资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应
调整。
二、审议程序
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报
规划报告》等规定，具备合法性、合规性、合理性，与公司2019年度经营业绩及未来发展相匹配。
（一）董事会审议情况
2020年4月9日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及股东利益不构成损害。
（二）监事会审议情况
2020年4月9日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划报告》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司制定的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》、公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划报告》等相关规定。利润分配预案是基于公司目前经营状况及未来公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案。
三、备查文件
1、 《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、 《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、 《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意
见》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事会
2020年4月9日
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