北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2019年4月18日14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生因公务活动未全程参会，由半数以上董事共同推举董事王翊女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共24人，代表股份194,113,955股，占公司有表决权股份总数的32.9048%，其中出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份193,564,255股，占公司有表决权股份总数的32.8116%；参加网络投票的股东15人，所持股份549,700股，占公司有表决权股份总数的0.0932%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
结果如下：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意193,914,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8972%；反对144,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0744%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意488,600股，占出席会议中小股东所持股份的71.0071%；反对144,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.9999%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意193,812,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8449%；反对246,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1268%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意387,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.2418%；反对246,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.7652%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意193,812,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8449%；反对246,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1268%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意387,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.2418%；反对246,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.7652%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意193,914,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8972%；
占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意488,600股，占出席会议中小股东所持股份的71.0071%；反对144,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.9999%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意193,790,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8333%；反对268,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1383%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意364,600股，占出席会议中小股东所持股份的52.9865%；反对268,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.0205%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意193,812,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8449%；反对246,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1268%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意387,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.2418%；反对246,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.7652%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意193,812,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8449%；反对246,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1268%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意387,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.2418%；反对246,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.7652%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
8、审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意193,790,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8333%；反对268,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1383%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意364,600股，占出席会议中小股东所持股份的52.9865%；反对268,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.0205%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意193,790,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8333%；反对268,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1383%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意364,600股，占出席会议中小股东所持股份的52.9865%；反对268,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.0205%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意193,914,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8972%；反对144,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0744%；弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意488,600股，占出席会议中小股东所持股份的71.0071%；反对144,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.9999%；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.9930%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的翁禾倩、丁文昊律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事会
2019年4月18日
