北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于2019年3月28日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加
表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生
主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事卞师军、褚建国、薛军、陈刚、王泽莹分别向董事会提交了《独
立董事2018 年度述职报告》，详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的
议案》
《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见创业板指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年度报告披露提示性公告》
（公告编号：2019-012）同时刊登于2019年3月29日的《证券时报》。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于<2018年度审计报告>的议案》
《2018年度审计报告》具体内容详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司净利润75,669,768.43元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,566,976.84元，扣除公司报告期内派发的2017年度现金股利29,744,912.08元，加上年初未分配利润326,317,378.06元，截至2018年12月31日，母公司可供分配的利润为364,675,257.57元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会审核通过，制定如下分配预案：以公司截至2018年12月31日公司总股本594,926,386股扣除库存股5,000,057股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。截至2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,000,057股，成交总金额为人民币31,522,509.02元（不含手续费）。截至2019年3月12日，公司回购股份计划实施期限届满，回购方案实施完毕。
公司现金分红总额（含回购股份）为61,018,825.47元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的46.90%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
八、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《2018年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-018）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
九、审议通过了《关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2018年度募集资金存放及使用情况出具了《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十、审议通过了《关于北京六捷科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京六捷科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2019-020）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京六捷科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十一、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-021）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十二、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-022），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十三、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-023），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十四、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任朱铭女士为公司副总经理兼财务总监，聘任高万成先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止（朱铭女士及高万成先生简历见附件）。具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十七、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事会
2019年3月28日
附件1：朱铭女士简历
朱铭，女，中国籍，39岁，中国人民大学EMBA，东北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师。2010年4月至2014年4月先后担任吉艾科技（北京）股份公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，同时兼任山东荣兴石油工程有限公司监事、成都航发特种车有限公司监事、石家庄天元航地石油技术开发有限公司董事；2014年4月至2015年3月担任红河锌联科技发展有限公司集团副总裁、董事会秘书；2015年7月至2017年11月在本公司任副总经理兼财务总监；2017年12月至2019年2月在猫眼娱乐任高级财务总监。
截止本公告日，朱铭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件2：高万成先生简历
高万成，男，中国籍，46岁，硕士，一级建造师，1995年毕业于兰州铁道学院通信工程系，2015获得北京理工大学工程硕士学位。1995年至1997年供职于洛阳铁路电务工程学校任讲师，1997年底至2001年供职于深圳华为技术有限公司任项目经理，2002年至今供职于本公司，历任本公司产品规划工程师，售后服务部经理，客服中心经理，总裁助理，运营总监，行政总监，现任公司质量总监。
截止本公告日，高万成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
