证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-047
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大
会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2018年4月26日14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 26 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表股份
256,623,318股，占公司股份总数的43.1353%，其中出席现场会议的股东及股东
代表7人，所持股份256,588,618股，占公司股份总数的43.1295%；参加网络
投票的股东2人，所持股份34,700股，占公司股份总数的0.0058%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2874%；反对34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2874%；反对34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对5,000股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权29,700股，占出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0116%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2874%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；弃权
29,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.3448%。
（四）审议通过《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的
议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意29,800股，占出席会议中小股东所
持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对29,700股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0116%；弃权5,000股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2874%；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.3448%；弃
权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%。
（六）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意29,800股，占出席会议中小股东所
持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意29,800股，占出席会议中小股东所
持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2874%；反对34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2874%；反对34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2874%；反对34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意29,800股，占出席会议中小股东所
持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意29,800股，占出席会议中小股东所
持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（十三）审议通过《关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
报告>的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意29,800股，占出席会议中小股东所
持股份的85.6322%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%。
（十四）审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意256,588,61
