证券代码:300212 证券简称:易华录 公告编号:2024-033
债券代码:148002 债券简称:22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第六
届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日(星期三)以现场会议的方式在公司十
楼会议室召开,会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全
体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由公司全体董事共同推举的肖益先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举欧黎先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下:
1、战略委员会:由欧黎先生、肖益先生、周福全先生、赵卫东先生(独立董事)、吴建军先生(独立董事)五人组成,欧黎先生为主任委员(召集人)。
2、审计委员会:由庄严女士(独立董事)、吴建军先生(独立董事)、杨新臣先生三人组成,庄严女士为主任委员(召集人)。
3、薪酬与考核委员会:由庄严女士(独立董事)、吴建军先生(独立董事)、肖益先生三人组成,庄严女士为主任委员(召集人)。
4、提名委员会:由庄严女士(独立董事)、吴建军先生(独立董事)、肖益先生三人组成,庄严女士为主任委员(召集人)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长欧黎先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任肖益先生为公司总裁,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
由公司总裁肖益先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任情况如下:拟聘任周福全先生、谷桐宇先生、梁敏燕女士为公司副总裁;经审计委员会审核通过,拟聘任满孝国先生为公司财务总监;拟聘任刘炜女士为公司总法律顾问,任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司暂不聘任董事会秘书,指定满孝国先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
五、审议通过了《关于<2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
经审议,董事会通过了《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日