证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2022-080
北京易华录信息技术股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临
时股东大会于 2022 年 8 月 9 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议
室召开，公司董事会于 2022 年 7 月 25 日以公告方式向全体股东发送了召开本
次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 9 日 9:15-15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份263,738,776 股，占上市公司总股份的 39.6115％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 38.6495％。通过网络投
票的股东 21 人，代表股份 6,405,144 股，占上市公司总股份的 0.9620％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 6,405,144 股，占上市公司总股份的 0.9620％。其中：通过网络投票的中小
股东 21 人，代表股份 6,405,144 股，占上市公司总股份的 0.9620％。
本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 263,455,759 股。其中出席本次股东大会的中小投资者同意 6,122,127 股。
2、审议通过《关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 263,616,679 股。其中出席本次股东大会的中小投资者同意 6,283,047 股。
3、审议通过《关于向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 34,471,271 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5854％；反对 143,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4146％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,261,643 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7596％；反对143,501股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中国华录集团有限公司回避表决本议案。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2022 年 8月 9日
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