300212 深市 易华录

 证券代码：300212        证券简称：易华录        公告编号：2021-101
      北京易华录信息技术股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临
时股东大会于 2021 年 12 月 30 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会
议室召开，公司董事会于 2021年 12 月 15 日以公告方式向全体股东发送了召开
本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021年 12 月 30日 9:15-15:00。

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
270,590,829 股，占上市公司总股份的 40.6406％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 263,572,213 股，占上市公司总股份的 39.5864％。通过网络投票
的股东 12 人，代表股份 7,018,616 股，占上市公司总股份的 1.0541％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份
41,466,825 股，占上市公司总股份的 6.2280％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 34,448,209 股，占上市公司总股份的 5.1738％。通过网络投票的
股东 12 人，代表股份 7,018,616 股，占上市公司总股份的 1.0541％。

    本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

    1、审议通过《关于董事长薪酬的议案》

    总表决情况：同意 270,457,329 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9507％；反对 133,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 41,333,325 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6781％；反对 133,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    总表决结果：同意 270,578,129 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

    中小股东总表决情况：同意 41,454,125 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9694％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。

    3、审议通过《关于选举关伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：同意 270,559,129 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9883％；反对 19,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。

    中小股东总表决情况：同意 41,435,125 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9236％；反对 19,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。


    4、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

    总表决情况：同意 266,823,349 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6077％；反对 3,754,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3876％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。

    中小股东总表决情况：同意 37,699,345 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.9145％；反对 3,754,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0549％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。

    三、律师出具的法律意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

    2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日