300212 深市 易华录

 证券代码：300212        证券简称：易华录        公告编号：2021-051
      北京易华录信息技术股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大
会于 2021 年 6 月 30 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召
开，公司董事会于 2021 年 6 月 9 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议
的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 6 月 30日 9:15-15:00。

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份272,845,498 股，占上市公司总股份的 40.9684％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 266,712,208 股，占上市公司总股份的 40.0475％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 6,133,290股，占上市公司总股份的 0.9209％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份9,601,466 股，占上市公司总股份的 1.4417％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 3,468,176 股，占上市公司总股份的 0.5208％。通过网络投票的股
东 13 人，代表股份 6,133,290 股，占上市公司总股份的 0.9209％。

  本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

  本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

    1、审议通过《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 272,836,458 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对 9,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,592,426 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9058％；反对 9,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0942％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 272,844,098 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,600,066 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》

  总表决情况：同意 272,837,198 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

  中小股东总表决情况：同意 9,593,166 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9136％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％；弃权6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

    4、审议通过《关于审议<2020 年年度报告及摘要>的议案》

  总表决情况：同意 272,844,098 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,600,066 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过《关于审议 2021 年预计发生日常关联交易的议案》

  总表决情况：同意 9,600,066 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,600,066 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过《关于审议<2020 年度利润分配的预案>的议案》

  总表决结果：同意 272,844,098 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,600,066 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》

  总表决结果：同意 272,837,198 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9970％；反对 8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,593,166 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9136％；反对 8,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0864％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  总表决结果：同意 272,505,748 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 339,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,261,716 股，占出席会议中小股东所持股份的96.4615％；反对 339,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5385％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、逐项审议通过《关于审议公司债券发行方案的议案》

    9.01 发行规模

  总表决结果：同意 272,505,748 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 339,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,261,716 股，占出席会议中小股东所持股份的96.4615％；反对 339,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5385％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9.02 发行方式

  总表决结果：同意 272,505,748 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 339,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,261,716 股，占出席会议中小股东所持股份的96.4615％；反对 339,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5385％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9.03 债券期限和品种

  总表决结果：同意 272,505,748 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 339,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,261,716 股，占出席会议中小股东所持股份的96.4615％；反对 339,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5385％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9.04 票面金额及发行价格

  总表决结果：同意 272,505,748 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 339,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,261,716 股，占出席会议中小股东所持股份的96.4615％；反对 339,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5385％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9.05 债券利率及其确定方式

  总表决结果：同意 272,505,748 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 339,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,261,716 股，占出席会议中小股东所持股份的96.4615％；反对 339,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5385％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9.06 募集资金用途

  总表决结果：同意 272,505,748 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对