证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-026
江苏亿通高科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2023 年 4 月
6 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知。
2、会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议以通
讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事陈小剑先生、JINLINGZHANG 女士、曾斌先生、吴敏艳女士。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举黄汪先生担任公司董事长职务,任期为三年，自
董事会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日为止(简历详见附件）。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举公司第八届董事会各专门委员会成员如下：
序号 专门委员会名称 委员会主任委员 专门委员会成员
1 战略发展委员会 黄汪 黄汪、陈小剑、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG
2 审计委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、吴敏艳
吴敏艳、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、
3 提名委员会 吴敏艳
曾斌、陈小剑
4 薪酬与考核委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、陈小剑、曾斌、吴敏艳
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任孙鹏先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。孙鹏先生简历详见附件。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
独立董事发表的独立意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任除总经理以外的其他高级管理人员：王桂珍女士、陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生为公司副总经理；查青文先生为公司财务负责人。
上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。相关人员简历详见附件。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
独立董事发表的独立意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
5、审议通过《关于公司聘任董事会秘书》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任周叙明先生为公司第八届董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。周叙明先生简历详见附件。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
独立董事发表的独立意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
6、审议通过《关于公司聘任证券事务代表》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任殷丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。殷丽女士简历详见附件。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2023年4月10日
附件：
一、董事长简历
黄汪，男，1975年11月出生，中国国籍，汉族。1997年毕业于中国科学技术大学应用物理学专业，获学士学位。1992年9月至1997年7月，在中国科学技术大学物理系应用物理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作，是中国嵌入式Linux系统、MP4播放器、平板电脑以及智能手表行业的先行者，入选第四批国家“万人计划”，并荣获安徽省科学技术奖三等级、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣誉称号。
2013年12月，成立安徽华米信息科技有限公司，专注于智能可穿戴产业的发展。2014年12月，在开曼成立华米科技（Zepp Health Corporation），并于2018年2月在纽交所上市。现为华米科技（NYSE：ZEPP）创始人、董事会主席兼首席执行官。
2020年9月至今任安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长。
截至本公告日止，黄汪先生作为华米科技的实际控制人，通过安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司90,802,724股股份，占公司总股本的29.93%，为公司实际控制人。除担任公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会各专门委员会成员及主任委员简历
（一）战略发展委员会
1、黄汪，详见附件董事长简历。
2、陈小剑，男，1960年11月出生，中国国籍，汉族。中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学技术大学教授、博士生导师。1993年、1996年，先后任中国科学技术大学副教授、教授。2019年4月至今，任中国科学技术大学科技战略前沿研究中心主任。
截至本公告日止，陈小剑先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
3、陆云芬，女，1965年5月出生，中国国籍，汉族。2003年毕业于中共安徽省委党校经管专业，大专学历。
1999年--2002年，中国科学技术大学后勤集团 从事财务、生产管理工作。
2002年11月--2009年3月 合肥华开源恒信息技术有限公司 从事财务、采购、行政、生产管理。
2009年4月—2013年12月 合肥华恒电子科技有限责任公司 财务总监。
2014年1月-2018年6月，安徽华米信息科技有限公司 财务总监、副总裁兼财务总监。
2018年7月至今，华米科技（Zepp Health Corporation）副总裁。
2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事。
截至本公告日止，陆云芬女士持有华米科技1.4%的股份，华米科技通过安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司90,802,724股股份，占公司总股本的29.93%。除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，陆云芬女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、孙鹏，男，1978年9月出生，中国国籍，汉族。1997年9月至2002年7月，就读于中国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002年9月至2005年7月，就读于中国科学技术大学计算机专业，取得硕士学位。
2005 年 7 月至 2010 年 5 月，就职于北京微软亚洲工程院，任软件工程师。
2010 年 5 月至 2022 年 1 月，就职于小米科技，任软件工程师。
2022 年 2 月至今任亿通科技全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司软件工程师。
2022 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司总经理。
截至本公告日止，孙鹏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
5、JINLING ZHANG，女，1971年11月出生，美国国籍，汉族。毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William
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