证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-028
江苏亿通高科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开职工
代表大会选举产生了第八届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 4 月 10 日 2022 年年
度股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2023 年 4 月10 日召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员；公司同日召开了第八届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名，任期自
股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体成员如下：
非独立董事：黄汪先生（董事长）、陆云芬女士、孙鹏先生；
独立董事：JINLING ZHANG 女士、陈小剑先生、曾斌先生、吴敏艳女士；
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、第八届董事会各专门委员会组成情况
序号 专门委员会名称 委员会主任委员 专门委员会成员
1 战略发展委员会 黄汪 黄汪、陈小剑、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG
2 审计委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、吴敏艳
吴敏艳、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、
3 提名委员会 吴敏艳
曾斌、陈小剑
4 薪酬与考核委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、陈小剑、曾斌、吴敏艳
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。三、第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大会通
过之日起至第八届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
具体成员如下：
非职工代表监事：赵亚军先生（监事会主席）、王元昊先生
职工代表监事：顾玉华女士
公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
四、公司聘任高级管理人员的情况
1、总经理：孙鹏先生
2、副总经理：王桂珍女士、陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生
3、财务负责人：查青文先生
4、董事会秘书：周叙明先生
上述人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，上述人员从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
五、公司聘任其他人员的情况
证券事务代表：殷丽女士
上述证券事务代表自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。殷丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不是失信被执行人；符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。
六、部分董事、监事任期届满离任情况
1、公司董事会换届离任情况
本次董事会换届完成后，王小川先生不再担任独立董事职务或董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务；截至本公告日，王小川先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王桂珍女士不再担任董事职务或董事会专门委员会职务，任公司副总经理职务。截至本公告日，王桂珍女士直接持有本公司股份 5,584,792 股，占公司总股本的 1.84%；不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持股份变动仍将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、公司监事会换届离任情况
本次监事会换届完成后，滕飞先生不再担任公司非职工代表监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，滕飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：周叙明先生、殷丽女士
联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号
电话：0512-52816252
传真：0512-52092056
邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
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