300211 深市 亿通科技

证券代码：300211        证券简称：亿通科技          公告编号：2022-057

            江苏亿通高科技股份有限公司

            关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立
董事刘向明先生提交的书面辞职报告。刘向明先生因个人原因申请辞去公司第七
届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职
务，辞职后不再担任公司任何职务。刘向明先生的原定任期至2022年5月16日，
因公司第七届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，公司董事会延期换届。截
至本公告披露日，刘向明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份
锁定承诺。

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，刘向明先生的
辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有
会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告
自送达董事会之日起生效。

    刘向明先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘向明先生在其任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告！

                                    江苏亿通高科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 10 月 25 日