江苏亿通高科技股份有限公司
《公司章程》修订对比表
江苏亿通高科技股份有限公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第十八
次次会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月）》的有关内容和其他规范性文件，
公司结合实际情况拟对现有《公司章程》中的有关条款作相应修改，具体修改情
况如下：
条款 原条款内容 修改后条款内容
股东大会是公司的权力机构,依法行 股东大会是公司的权力机构,依法行
使下列职权: 使下列职权:
… …
(十四) 审议批准公司与关联人发生 (十四) 审议批准公司与关联人发生
的交易（公司获赠现金资产和提供担保不 的交易（公司获赠现金资产和提供担保不
适用本条款）金额在 1000 万元以上，且 适用本条款）金额在 3000 万元以上，且
占公司最近一期经审计净资产 5％以上的 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％
关联交易； 以上的关联交易；
… …
(十七) 公司发生的交易达到如下 (十七) 公司发生的交易达到如下
第四十条 任一标准的交易（公司受赠现金资产除 任一标准的交易（公司受赠现金资产除
外）： 外）：
1、交易涉及的资产总额占公司最近 1、交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值 及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会 2、交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50％以上，且 会计年度经审计营业收入的 50％以上，且
绝对金额超过 3000万元； 绝对金额超过5000 万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会 3、交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
金额超过 300万元； 金额超过500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和 4、交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过 3000万元； 50％以上，且绝对金额超过5000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个 5、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
对金额超过 300 万元。 对金额超过500 万元。
第四十一 （五）连续十二个月内担保金额超过 （五） 连续十二个月内担保金额
条 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 超过公司最近一期经审计净资产的 50%且
金额超过 3000万元； 绝对金额超过5000 万元；
下列事项由股东大会以普通决议通 下列事项由股东大会以普通决议通
过: 过:
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和 （二）董事会拟定的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及 （三）董事会和监事会成员的任免及
第七十六 其报酬和支付方法； 其报酬和支付方法；
条
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告； （五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本 （六）发行公司债券；
章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。 （七）除法律、行政法规规定或者本
章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
过: 过:
（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散和 （二） 公司的分立、合并、解散和
第七十七 清算； 清算；
条
（三） 本章程的修改； （三） 本章程的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售重 （四） 公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一期 大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的； 经审计总资产 30%的；
（五） 股权激励计划； （五） 股权激励计划；
（六）发行公司债券； （六） 调整或变更利润分配政策；
（七） 调整或变更利润分配政策； （七） 法律、行政法规或本章程规
定的,以及股东大会以普通决议认定会对
（八） 法律、行政法规或本章程规 公司产生重大影响的、需要以特别决议通
定的,以及股东大会以普通决议认定会对 过的其他事项。
公司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。
第一百〇 第一百〇六条 董事会由七名董事组 第一百〇六条 董事会由七名董
六条 成,其中独立董事三名。设董事长一人。 事组成,其中独立董事四名。设董事长一
人。
第一百一十条 董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评 目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
董事会对以下权限范围内的重大交 董事会对以下权限范围内的重大交
易事项进行审议： 易事项进行审议：
(一)交易涉及的资产总额占公司最 (一)交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 10%以上。 近一期经审计总资产的 10%以上。
但交易涉及的资产总额占公司最近 但交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上的，应提交 一期经审计总资产的 50%以上的，应提交
第一百一 股东大会审议，公司重大资产购买和出售 股东大会审议，公司重大资产购买和出售
十条 按照本章程第四十条执行。 按照本章程第四十条执行。
上述交易涉及的资产总额同时存在 上述交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者作为计算数 账面值和评估值的，以较高者作为计算数
据。 据。
(二)交易标的(如股权)在最近一个 (二)交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一 会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 个会计年度经审计营业收入的 10%以上，
且绝对金额超过 500 万元。 且绝对金额超过1000 万元。
但交易标的(如股权)在最近一个会 但交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且 会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
绝对金额超过 3000 万元的，应提交股东 绝对金额超过 5000 万元的，应提交股东
大会审议； 大会审议；
(三)交易标的(如股权)在最近一个 (三)交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝
对金额超过 100 万元。 对金额超过 100 万元。
但交
查看PDF原文
