证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2022-012
天泽信息产业股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第
一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 3 日以现场结合通讯
方式召开。本次会议由公司董事会秘书章军先生主持，会议应出席持有人 156
名、实际出席持有人 147 名，代表 2022 年员工持股计划份额 643.697 万份，占
公司 2022 年员工持股计划总份额的 99.08%。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立公司 2022年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《天泽信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 643.697 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司 2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举肖惜春先生、李灿女士、彭耶女士为公司 2022 年员工持股计划管理委
员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委
员不为公司实际控制人，持股 5%以上股东，公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 643.697 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举肖惜春
先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2022年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
根据《天泽信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《天
泽信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
6、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
8、代表全体持有人签署相关文件；
9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
10、持有人会议授权的或《天泽信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计
划（草案）》规定的其他职责。
表决结果：同意 643.697 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月四日
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