证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2021-152
天泽信息产业股份有限公司
关于变更对控股孙公司增资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
（一）变更前的增资方案概述
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天泽信
息”）于 2021 年 7 月 15 日召开第五届董事会 2021 年第五次临时会议、第五届
监事会 2021 年第四次临时会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第三次临时股
东大会，分别审议通过《关于控股子公司引入投资者共同对其全资子公司增资的议案》，同意控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“深圳有棵树”）引入投资者金华市国控资产管理有限公司（以下简称“国控资产”）、金华市浙中公铁联运港有限公司（以下简称“公铁联运港”）共同对金华有棵树电子商务有限公司（以下简称“金华有棵树”）合计增资人民币 17,500 万元。具体内容
详见公司 2021 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于控股子公司引入投资者共同对其全资子公司增资的公告》（2021-119）。
（二）变更后的增资方案概述
1、鉴于公司控股子公司深圳有棵树与公铁联运港、国控资产原计划共同增资金华有棵树，以在华东国际联运新城建设综合性跨境电商产业园；鉴于受亚马逊平台政策环境变化影响，公司跨境电商出口业务出现业绩下滑，且亚马逊平台大额店铺资金被冻结。公司现阶段按照原增资方案继续新建并持有重资产，客观上不利于上市公司的整体生产经营。为加快跨境电商产业园招商项目落地，经各方进一步磋商，拟对金华有棵树增资方案进行变更：（1）由公铁联运港、国控资产、金华交投智慧物流服务有限公司（以下简称“智慧物流”）先行组建金华市特瑞供应链管理有限公司（以下简称“金华特瑞”），在华东国际联运新城内建设综合性跨境电商产业园；（2）跨境电商产业园建成后定向租赁给金华有棵
树；且在产业园建成后的运营三年内，如金华有棵树满足特定条件，有权收购金华特瑞 51%股权；（3）根据金华有棵树现有业务规模，调整对金华有棵树的增资节奏，由金华特瑞与深圳有棵树对金华有棵树合计增资人民币 1,900 万元；其中深圳有棵树货币出资920万元，增资后持股51%；金华特瑞货币出资980万元，增资后持股 49%；（4）在触发回购条件时，公司与深圳有棵树、肖四清先生作为回购主体，由金华特瑞选择回购主体的一方或多方回购其所持金华有棵树全部或部分股权以实现退出，且回购主体对上述股权回购义务承担连带责任。
2、本次增资事项的回购主体之一肖四清先生为公司的控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次回购事项构成关联交易，且关联董事肖四清先生在董事会审议相关事项时已回避表决。
3、本次增资方案变更事项已提交公司第五届董事会 2021 年第八次临时会议、
第五届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东肖四清先生及其一致行动人无锡中住集团有限公司将对本议案进行回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）金华市国控资产管理有限公司
1、基本信息
企业名称：金华市国控资产管理有限公司
统一社会信用代码：91330700MA2E6E9D8Q
法定代表人：孙洁
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2019 年 1 月 7 日
营业期限：自 2019 年 1 月 7 日至 9999 年 9 月 9 日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号财富大厦 17 楼 1716 室（自主申报）
经营范围：国家法律法规和政策允许的资产管理、实业投资、投资管理、股权投资及投资管理咨询服务、财务信息咨询服务（以上经营范围不含需前置审批项目)；物业管理、会展服务。（以上范围不含证券、期货等金融业务并且未经金融等行业监督部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权及控制关系
国控资产的产权及控制关系如下：
3、关联关系说明
公司与国控资产不存在关联关系。
4、信用状况说明
经查询，国控资产不是失信被执行人。
（二）金华市浙中公铁联运港有限公司
1、基本信息
企业名称：金华市浙中公铁联运港有限公司
统一社会信用代码：91330700MA28D2127W
法定代表人：姚晓华
注册资本：250,000 万元人民币
成立日期：2015 年 10 月 26 日
营业期限：自 2015 年 10 月 26 日至 9999 年 9 月 1 日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省金华市金东区政和街 33 号金源大厦 3 幢 418 室
经营范围：一般项目：公铁联运港项目投资、建设；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含有危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；信息咨询服务（不含有许可类信息咨询服务）；网络技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、产权及控制关系
公铁联运港的产权及控制关系如下：
3 关联关系说明
公司与公铁联运港不存在关联关系。
4、信用状况说明
经查询，公铁联运港不是失信被执行人。
（三）金华交投智慧物流服务有限公司
1、基本信息
企业名称：金华交投智慧物流服务有限公司
统一社会信用代码：91330703MA2E9BK182
法定代表人：杨俊武
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2019 年 5 月 10 日
营业期限：自 2019 年 5 月 10 日至 9999 年 9 月 9 日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省金华市金东区孝顺镇正涵南街 1088 号 9 楼 908-11 号（自
主申报）
经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；餐饮服务；住宿服务；食品经营；货物进出口；技术进出口；报关业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；平面设计；网络技术服务；电子产品销售；国内贸易代理；汽车零配件批发；机动车修理和维护；集贸市场管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发；供应链管理服务；软件开发；国内货物运输代理；报检业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、产权及控制关系
智慧物流的产权及控制关系如下：
3、关联关系说明
公司与智慧物流不存在关联关系。
4、信用状况说明
经查询，智慧物流不是失信被执行人。
（四）金华市特瑞供应链管理有限公司
1、基本信息
企业名称：金华市特瑞供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91330703MA8G45Q66M
法定代表人：姚晓华
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2021 年 9 月 23 日
营业期限：自 2021 年 9 月 23 日至 9999 年 9 月 9 日
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省金华市金东区东孝街道金甬路铁路南货场内 302 室（自主
申报）
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；装卸搬运；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；集装箱维修；集装箱销售；集装箱租赁服务；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
2、产权及控制关系
金华特瑞的产权及控制关系如下：
3、关联关系说明
公司与金华特瑞不存在关联关系。
4、信用状况说明
经查询，金华特瑞不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、出资方式
货币形式出资；资金来源：自有资金或自筹资金。
2、基本信息
企业名称：金华有棵树电子商务有限公司
统一社会信用代码：91330703MA2EDJUG8G
法定代表人：佘有志
注册资本：100 万人民币
成立日期：2019 年 11 月 5 日
营业期限：2019 年 11 月 5 日至 9999 年 9 月 9 日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省金华市金东区光南路 28 号浙中总部经济中心 2 号楼
1501-1502 室（自主申报）
经营范围：电子产品（除电子出版物及电子信息产品）、家居日用品、汽车装饰用品（除危险品）、玩具、化妆品、护肤品网上销售；计算机软硬件技术、电子产品技术开发；国内贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及前置审批的货物和技术进出口除外）；商务信息咨询;国内、国际货运代理、物流信息咨询。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、股权结构
本次增资前，金华有棵树股权结构如下：
股东姓名/名称 出资额（人民币万元） 出资比例（%）
深圳市有棵树科技有限公司 100 100
合计 100 100
本次增资完成后，金华有棵树股权结构如下：
股东姓名/名称 出资额（人民币万元） 出资比例（%）
深圳市有棵树科技有限公司 1
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