300209 深市 天泽信息

证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2021-018
            天泽信息产业股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事赵德军先生的辞职报告，赵德军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵德军先生离职后不再担任公司其他任何职务。

  赵德军先生的原定任期至第五届董事会届满即 2023 年 6 月 28 日止。截至本
公告披露日，赵德军先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

  鉴于赵德军先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，赵德军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，赵德军先生将按照有关法律、法规和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  赵德军先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵德军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                二〇二一年二月一日