证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-058
天泽信息产业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2017年度股东
大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2018年5月17日（星期四）下午14:50在南京市建邺区云龙山路80号公司2楼会议室召开；网络投票时间为：2018年5月16日-2018年5月17日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人，代表有表决权
的股份为171,099,420股，占公司有表决权股份总数的58.5712%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为171,086,120
股，占公司有表决权股份总数的58.5666%；通过网络投票的股东及股东代表（包
括代理人）4人，代表有表决权的股份为13,300股，占公司有表决权股份总数的
0.0046%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）4 人，代表有表
决权的股份为13,300股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下十五项提案：
（一）审议通过《＜2017年年度报告＞及其摘要》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
同意 171,093,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对
6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的54.8872%；
反对6,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的45.1128%；弃权
0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通
过，具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节公司治
理”。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
表决结果：同意 171,093,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9965%；反对6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的54.8872%；
反对6,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的45.1128%；弃权
0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届监事会第六次会议审议通
过，具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2017年度监事会工作报告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
表决结果：同意 171,093,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9965%；反对6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的54.8872%；
反对6,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的45.1128%；弃权
0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《2017年年度报告》中“第十一节 财务报告”。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
表决结果：同意 171,093,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9965%；反对6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的54.8872%；
反对6,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的45.1128%；弃权
0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项报告》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
审议本提案时，关联股东无锡中住集团有限公司、孙伯荣进行了回避表决，回避表决股份数合计94,782,601股，有效表决权股份数76,316,819股。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
表决结果：同意76,310,819股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总
数的99.9921%；反对6,000股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0079%；弃权0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0%。本
议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的54.8872%；
反对6,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的45.1128%；弃权
0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2017年度利润分配预案》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过，详见2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的《第三届董事会第六次会议决议公告》相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
同意 171,089,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对
9,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意3,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的28.5714%；
反对9,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.4286%；弃权
0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《2017年度计提资产减值准备的议案》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
表决结果：同意 171,089,920股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9944%；反对9,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意3,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的28.5714%；
反对9,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.4286%；弃权
0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
本提案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过，详见2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的《第三届董事会第六次会议决议公告》相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下:
同意 171,093,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对
6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的54.8872%；
反对6,000股，占出席会议的中小投资者有效
