证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-059
欣旺达电子股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 7 日在公司
会议室召开 2023 年度股东大会。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名,所持有
公司有表决权的股份数为 497,388,586 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的26.7095%。参加网络投票的股东人数为21 名，代表有表决权的股份为69,857,206股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 3.7513%。合计有表决权的股份数为567,245,792 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 30.4608%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）23 人，代表有表决权的股份 70,217,306 股，占公司股份总数1,862,217,256 股的 3.7706%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,038,707 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9635%；反对 123,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 83,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小投资者表决结果：同意 70,010,221 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.7051%；反对 123,685 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 83,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1188%。
2、审议通过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,038,707 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9635%；反对 123,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 83,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小投资者表决结果：同意 70,010,221 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.7051%；反对 123,685 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 83,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1188%。
3、审议通过了《关于审议公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,038,707 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9635%；反对 123,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 83,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小投资者表决结果：同意 70,010,221 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.7051%；反对 123,685 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 83,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.1188%。
4、审议通过了《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 566,970,807 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9515%；反对 191,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0338%；弃权 83,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小投资者表决结果：同意 69,942,321 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.6084%；反对 191,585 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2728%；弃权 83,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1188%。
5、审议通过了《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,218,192 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9951%；反对 27,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 70,189,706 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9607%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,192,292 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9906%；反对 27,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 70,163,806 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9238%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 25,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0369%。
7、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，公司同意面向专业投资者公开发行公司债券。公司董事会逐项审议并通过了本次公开发行公司债券发行方案，具体方案如下：
7.01 本次公开发行证券的种类
本次公开发行证券的种类为公司债券。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,192,292 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9906%；反对 27,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小投资者表决结果：同意70,163,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9238%；反对27,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0393%；弃权25,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0369%。
7.02 发行规模
在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,192,292 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9906%；反对 27,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小投资者表决结果：同意70,163,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9238%；反对27,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0393%；弃权25,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0369%。
7.03 票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,192,292 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9906%；反对 27,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小投资者表决结果：同意70,163,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9238%；反对27,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0393%；弃权25,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0369%。
7.04 债券期限和品种
本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为
多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 567,192,292 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9906%；反对 27,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小投资者表决结果：同意70,163,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9238%；反对27,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0393%；弃权25,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0369%。
7.05 债券利率和确定方式
本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结
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