证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-147
欣旺达电子股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知已于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2023 年
9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会同意选举王威先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。王威先生简历附后。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司董事会选举以下成员为第六届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：
（1）审计委员会：张建军先生（主任委员）、刘征兵先生、周小雄先生
（2）提名委员会：汤旭先生（主任委员）、张建军先生、肖光昱先生
（3）薪酬与考核委员会：刘征兵先生（主任委员）、汤旭先生、肖光昱先生
（4）战略委员会：王威先生（主任委员）、曾玓先生、周小雄先生、张建军先生、刘征兵先生
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述董事会各专门委员会成员简历详见附件。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经提名委员会提名，公司董事会同意聘任王威先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。王威先生简历附后。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理王威先生提名，同意聘任梁锐先生、刘杰先生、曾玓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。梁锐先生、刘杰先生、曾玓先生简历附后。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理王威先生提名，同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。刘杰先生简历附后。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长王威先生提名，同意聘任曾玓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。曾玓先生简历附后。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任刘荣波女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。刘荣波女士简历附后。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：
8.01 修订《公司章程》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.02 修订《董事会议事规则》(2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.03 修订《股东大会议事规则》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.04 修订《独立董事工作制度》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.05 修订《关联交易管理制度》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.06 修订《审计委员会工作细则》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.07 修订《提名委员会工作细则》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.08 修订《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.09 修订《战略委员会工作细则》（2023年9月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司相关制度全文及《关于修订公司治理制度的公告》的具体内容详见发布
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中8.01-8.05项议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会逐项审议。
九、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》。
兹定于2023年10月19日召开2023年第八次临时股东大会，并将本次会议的第8.01-8.05、9项议案提交2023年第八次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日
附件：
相关人员简历
1、王威：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学
高级工商管理硕士课程研修班结业。1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任佳利达电
子加工厂副总经理；1997 年 12 月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销
总监；2008 年 8 月至 2016 年 10 月，任欣旺达董事、副总经理；2016 年 10 月至
今任欣旺达董事长、总经理。
王威先生为公司实际控制人之一，持有公司股份 132,446,600 股，占公司总股本 1,862,319,056 股的 7.11%。王威先生与公司另一实际控制人王明旺先生为兄弟关系，王威先生未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《自律监管指引第 2 号》”）第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被
执行人。
2、肖光昱：男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大
学财务总监研修班结业，会计学硕士，国际金融博士。正高级经济师，中级会计
师，高级理财规划师，澳洲注册会计师。1988 年 7 月至 2002 年 10 月任职于中
国银行茂名分行；2002 年 10 月至 2004 年 6 月任职于深圳市慧锐通（集团）电
子有限公司；2004 年 7 月至 2023 年 9 月担任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事。
肖光昱先生持有公司股份 1,845,329 股，占公司总股本 1,862,319,056 股的
0.10%。肖光昱先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第 2号》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、周小雄：男，1961 年 3 月出生，中国香港籍，无永久境外居留权。硕士
学位，高级经济师。1983 年 8 月至 1986 年 8 月，在中国人民银行广东省分行计
划处工作；1986 年 9 月至 1989 年 9 月，在广东证券公司业
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