300207 深市 欣旺达

证券代码：300207            证券简称：欣旺达            公告编号：<欣>2023-047
                  欣旺达电子股份有限公司

                关于变更职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李伟鸿先生的书面辞职报告，李伟鸿先生因工作调整申请辞去所担任的职工代表监事职务，其辞职后仍然在公司担任其他职务。

  李伟鸿先生原定任期至第五届监事会届满。截止本公告日，李伟鸿先生未持有公司股份，亦不存在应该履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等相关法律、法规及公司规章制度的规定，李伟鸿先生辞职后将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行，公司于2023年3月23日召开了职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举周丽娟女士为公司第五届监事会的职工代表监事（简历附后），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                              欣旺达电子股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2023 年 3 月 24 日

附：周丽娟女士简历

  周丽娟，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。
2009 年 9 月至 2022 年 3 月任富士康科技集团工会联合会员工关爱中心心理健康
深圳园区负责人。2022 年 4 月至今，任欣旺达电子股份有限公司工会办公室主任。

  截至公告日，周丽娟女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。