300207 深市 欣旺达

证券代码：300207            证券简称：欣旺达        公告编号：<欣>2022-203
                  欣旺达电子股份有限公司

        关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2022年12月16日召开第五届董事会第四十四次（临时）会议及第五届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，本次抵押贷款在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、本次抵押贷款情况概述

  公司子公司南昌欣旺达新能源有限公司因“欣旺达南昌动力电池生产基地项目”（以下简称“项目”）业务发展需要，拟将该项目的机器设备作为抵押，向中国进出口银行江西省分行、国家开发银行江西省分行等银行申请人民币不超过33 亿元（含）的固定资产贷款，期限不超过 10 年（含），具体项目信息详见公
司于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于子公司对外投资的公告》（公告编号：<欣>2021-088）。

    公司将根据自身运营的实际需求确定具体授信额度及具体授信银行。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权委托人士全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件。

    二、本次抵押贷款的目的和影响

    本次向银行申请贷款是出于公司自身经营业务发展需要，本次抵押贷款将用于项目建设、固定资产投资，符合公司和股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

    三、本次抵押贷款的风险和防范措施

    欣旺达目前经营状况正常，本次以自有资产抵押向银行申请贷款事项的风险可控。

    欣旺达将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：本次向银行申请贷款是出于公司自身经营业务发展需要，本次抵押贷款将用于项目建设、固定资产投资；公司以自有资产进行抵押不会对公司的生产经营产生影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项。

    五、独立董事意见

    经审议，独立董事一致认为：本次向银行申请贷款是出于公司自身经营业务发展需要，本次抵押贷款将用于项目建设、固定资产投资；公司董事会审议本次资产抵押的决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形；本次资产抵押不会对公司的日常经营管理造成不良影响。因此，独立董事同意公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项。

    特此公告。

                                              欣旺达电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 12 月 16 日