证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2022-139
欣旺达电子股份有限公司
关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 8
月 24 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款暨关联交易的议案》：
同意欣旺达控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”）分别与深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“美珠美鹏”）、中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）、常州瑞良创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司、深圳市蕴和投资有限公司、宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）、枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）、广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中美绿色睿合垚(舟山)创业投资合伙企业(有限合伙)、海南鑫宸投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中小担创业投资有限公司 12 家企业签署《可转债协议》，向上述各方进行可转债借款合计 119,000.00 万元人民币，用于欣旺达汽车电池日常运营资金。本次可转债借款的利率为年化 6%单利，并根据合同约定完成债转股安排。为保证欣旺达汽车电池履行与美珠美鹏等 12 家企业签署的《可转债协议》中约定的义务，公司控股股东、实际控制人王明旺先生，董事长、总经理王威先生为欣旺达汽车电池履行《可转债协议》中约定的义务向美珠美鹏等 12 家企业提供连带责任保证。
本次为欣旺达汽车电池提供可转债借款的出资方与公司及子公司欣旺达汽车电池董监高、持股 5%以上股东均不存在关联关系。截至公告日，上述交易各方
拟签署《可转债协议》。
2、关联关系的说明
公司控股股东、实际控制人王明旺先生，董事长、总经理王威先生作为欣旺达关联方为欣旺达汽车电池履行《可转债协议》中约定的义务向美珠美鹏等 12家企业提供连带责任保证系关联担保，本次交易构成关联交易。
3、本次交易尚需股东大会审议
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司控股股东、实际控制人王明旺先生，董事长、总经理王威先生为本次交易提供连带责任保证为上市公司欣旺达单方面受益，且本次接受关联方担保公司不用支付担保费用，不用提供反担保，无其他义务。此次欣旺达汽车电池可转债借款事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成重大资产重组
本次可转债借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司将根据本次交易事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
二、可转债借款方的基本情况
公司名称：欣旺达电动汽车电池有限公司
统一社会信用代码：91440300319443305R
成立日期：2014 年 10 月 29 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：642,698.60 万元人民币
注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园 A 栋 1-2
楼
法定代表人：王明旺
经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以
上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池
模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能
源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生
产。
最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2021年12月31日/2021年度 2022年6月30日/2022年1-6月
总资产 663,532.33 1,093,104.09
总负债 368,390.50 479,077.96
净资产 295,141.83 614,026.13
营业收入 290,937.51 412,396.59
利润总额 -30,429.64 13,298.98
净利润 -30,429.64 13,298.98
注：上述财务数据为单体报表数据，财务数据已经审计。
A 轮增资后的出资情况及股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
1 欣旺达惠州新能源有限公司 422,427.15 50.00
2 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙） 57,259.47 6.78
3 深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙） 36,000.00 4.26
4 中信证券投资有限公司 22,450.00 2.66
5 重庆车之辕创业投资有限公司 20,354.67 2.41
6 Sky Top LLC 17,810.33 2.11
7 深圳红土渝富新能源合伙企业（有限合伙） 17,528.14 2.07
8 深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙） 15,300.00 1.81
9 无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙） 14,606.79 1.73
10 国家绿色发展基金股份有限公司 14,314.65 1.69
11 苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 12,721.67 1.51
12 无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙） 10,224.75 1.21
13 惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙） 10,177.33 1.20
14 巡星投资（重庆）有限公司 10,177.33 1.20
15 珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙） 10,177.33 1.20
16 惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙） 10,000.00 1.18
17 马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙） 8,764.07 1.04
18 无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙） 8,764.07 1.04
19 深圳前海汉龙控股有限公司 8,700.00 1.03
20 海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙） 7,483.33 0.89
21 嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙） 7,303.39 0.86
22 嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙） 6,615.27 0.78
23 知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙） 5,842.71 0.69
24 北京酷讯科技有限公司 5,842.71 0.69
25 共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙） 5,550.58 0.66
26 青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,088.67 0.60
27 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙） 5,088.67 0.60
28 浙江华友控股集团有限公司 5,088.67 0.60
29 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙） 5,088.67 0.60
30 青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙） 5,088.67 0.60
31 江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,382.04 0.52
32 南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙） 4,382.04 0.52
33 珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙） 4,089.90 0.48
34 广州广祺欣电合伙企业（有限合伙） 4,070.93
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