证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2022-020
欣旺达电子股份有限公司
关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 1
月 27 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》：
（1）同意惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞恒泰”，系欣旺达汽车电池管理团队的持股平台）以货币方式出资 1 亿元人民币取得欣旺达电动汽车电池有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”）2.2272%的股权。本次增资完成后，欣旺达汽车电池的注册资本将由 43.90 亿元人民币增至 44.90 亿元人民币，公司下属子公司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣旺达汽车电池的股权比例由 82.9157%变更为 81.0690%，欣旺达汽车电池仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》（以下简称“《管理层增资协议》”）。
（2）上述增资完成后，同意天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和谐”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中信投资”）、海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁长宏”）分别以其对欣旺达汽车电池享有的现金贷款债权 4 亿元、3 亿元、1 亿元人民币作为出资，取得欣旺达汽车电池 5.8824%、4.4118%、1.4706%的股权，公司及欣旺达汽车电池现有股东放弃优先认购权。本次交易完成后，公司下属子公司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣旺达汽车电池的股权比例由 81.0690%变更为 71.5315%，欣旺达汽车电池仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》（以下简称“《债权转股权增
资协议》”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易事项不构成关联交易且由公司董事会决策，无需经过公司股东大会批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。公司将根据本次股权交易事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
二、增资方基本情况
1、管理层增资方
公司名称：惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441322MA56RQ3RXU
公司类型：有限合伙企业
注册资本：500 万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇世纪工业区世纪一路沙田地段
执行事务合伙人：王华文
经营范围：信息技术咨询、技术服务；软件开发；商务信息咨询；投资咨询（不含证券、保险、期货等金融项目）；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
欣瑞恒泰目前的合伙人及其出资情况如下：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万 出资比例（%） 合伙人类别
元）
1 王华文 495 99 执行事务合伙
人
2 深圳经世投资有限公司 5 1 -
合计 500 100 -
截至公告日，欣瑞恒泰的合伙人及出资比例如上表所示，未来会作为动力汽车电池的管理层持股平台陆续引进欣旺达汽车电池的管理团队或由其出资设立的平台企业作为合伙人（最终合伙人名单以工商登记为准）。
与公司关联关系说明：目前欣瑞恒泰的合伙人经世投资的控股股东王明旺先
生是欣旺达的控股股东、实际控制人，担任欣旺达汽车电池董事长、总经理，持有欣瑞恒泰 1%的出资比例。根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，本次增资事项不构成关联交易。
2、债权转股权增资方
（1）天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120113MA06LDB7XD
成立日期：2019 年 4 月 18 日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：300,200 万元人民币
注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8 楼 8346 室
执行事务合伙人：天津煜辉管理咨询有限公司
经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津和谐合伙人及其出资情况：
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例（%） 合伙人类别
（万元）
1 天津煜辉管理咨询有限公司 100 0.0333 普通合伙人
2 义乌和谐锦弘股权投资合伙 300,000 99.9334 有限合伙人
企业（有限合伙）
3 天津市海河创新投资管理有 100 0.0333 有限合伙人
限公司
合计 300,200 100 -
（2）中信证券投资有限公司
公司名称：中信证券投资有限公司
统一社会信用代码：91370212591286847J
成立日期：2012 年 4 月 1 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,400,000 万元人民币
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
法定代表人：方浩
经营范围：金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中信投资股东及其出资情况：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万 出资比例（%） 股东类别
元）
1 中信证券股份有限公司 1,400,000 100 法人股东
合计 1,400,000 100 -
（3）海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330481MA2JFFFF92
成立日期：2020 年 12 月 7 日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：50,000 万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区纬三路 11 号738 室
执行事务合伙人：杭州宏达君合资产管理有限公司
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
海宁长宏合伙人及其出资情况：
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例（%） 合伙人类别
（万元）
1 杭州宏达君合资产管理有限 500 1 普通合伙人
公司
2 海宁宏健医疗产业投资合伙 29,500 59 有限合伙人
企业（有限合伙）
3 海宁仰山实业集团有限公司 20,000 40 有限合伙人
合计 50,000 100 -
与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，上述债权转股权增资方天津和谐、中信投资、海宁长宏与公司及子公司欣旺达汽车电池董监高、持股5%以上股东均不存在关联关系，本次债权转股权事项不构成关联交易。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：欣旺达电动汽车电池有限公司
统一社会信用代码：91440300319443305R
成立日期：2014 年 10 月 29 日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：439,000 万元人民币
注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园 A 栋 1-2
楼
法定代表人：王明旺
经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生产。
最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2020年12月31日/2020年度 2021年9月30日/2021年1-9月
总资产 338,877.07 625,586.39
总负债 201,142.09 343,747.97
净资产 137,734.98 281,838.42
营业收入 47,520.83 154,186.41
利润总额 -32,449.23
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