证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-096
欣旺达电子股份有限公司
关于拟收购东莞锂威能源科技有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
2、本次与交易对方签署的《收购意向书》仅为框架性文件，旨在表达各方
的合作意向及初步商洽的结果，对于交易涉及的包括交易价格在内的各项具体内
容，交易各方将在尽职调查、审计、评估工作结束后进一步协商确定，并签订正
式交易协议进行明确约定。
3、与交易对方签署的《收购意向书》经公司第三届董事会第二次会议审议
通过，待正式签订交易协议时，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要
求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
一、本次交易概述
2014年10月20日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”、“欣旺
达”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟收购东莞锂威能源科技有
限公司的议案》，公司与郎洪平、梁全、杨学明签署了《收购意向书》，公司拟
以自有资金收购东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“目标公司”、“东莞锂
威”）股东所持有的目标公司51%以上股权。
本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
目前对于本次收购股权交易的具体细节，双方正在沟通协商中。公司后期将
根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。
二、交易对方基本情况
1、郎洪平
男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月至今担任贵
州益佰制药股份有限公司董事、常务副总。现持有东莞锂威81.63%的股权，为东
莞锂威的控股股东、实际控制人。
2、梁全
男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至今担任
深圳市先佳科技有限公司采购经理。2011年11月至今担任东莞锂威法定代表人兼
执行董事、总经理。现持有东莞锂威15.31%的股权，为东莞锂威的股东。
3、杨学明
男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至今担任
杭州爱及屋科技有限公司法定代表人兼董事、总经理，持有杭州爱及屋科技有限
公司80%的股权。2011年12月至今，担任东莞锂威监事，现持有东莞锂威3.06%
的股权，为东莞锂威的股东。
本次交易对方中的郎洪平、梁全与公司及公司实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系；本次交易对方中的杨学明为公司
董事长王明旺舅舅之子。但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，杨学明不属于公司的关联方。
三、目标公司基本情况
1、基本情况
名称：东莞锂威能源科技有限公司
法定代表人：梁全
住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
注册资本：5000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年12月16日
注册号：441900001226976
经营范围：锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，并提供上述产品的售后
服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、股权结构情况
股东名称 认缴出资额 持股比例 实缴出资额 出资方式
梁全 765.50 15.31% 765.50 货币
杨学明 153.00 3.06% 153.00 货币
郞洪平 4,081.50 81.63% 4,081.50 货币
合计 5,000.00 100.00% 5,000.00 货币
3、主要财务数据（以下财务数据均未经审计）
项目 2013年 2014年1-9月
资产总额 121,425,235.45 144,540,062.67
负债总额 74,461,618.78 88,535,198.64
所有者权益 46,963,616.67 56,004,864.03
营业收入 68,077,444.63 103,174,832.78
营业利润 3,576,795.68 12,077,833.35
利润总额 3,576,685.60 12,074,434.26
净利润 2,676,617.04 9,041,247.36
四、《收购意向书》的主要内容
甲方：欣旺达电子股份有限公司
乙方：郎洪平、梁全、杨学明
乙方为东莞锂威能源科技有限公司的股东，合计持有东莞锂威100%的股权。
为实现优势互补、合作共赢，甲方拟收购乙方持有的标的公司股权，成为标的公
司的控股股东。
1、收购标的
收购标的为乙方持有的标的公司51%以上股权。
